При задержании у мужчины была обнаружена крупная сумма денег в разных валютах.
Могилёвский суд вынес приговор 44-летнему мужчине: два года тюрьмы за незаконные валютные операции. В момент задержания у него было изъято около 20 000 долларов, более 6 000 евро, порядка 200 000 российских рублей и около 12 миллионов белорусских, пишет onliner.by.
Мужчина, нигде не работая, имел внушительный доход от незаконных операций с деньгами. Занимался нелегальным бизнесом он долго. В основном его услугами пользовались постоянные клиенты: индивидуальные предприниматели, представители коммерческих структур.
Несмотря на определённые сложности, виновность задержанного была доказана
Данный случай весьма редкий в милицейской практике. Менялы очень осторожны в работе. Следов, как правило, не оставляют, а постоянная клиентура на сотрудничество со следствием не идёт, говорят специалисты.
— Были сложности в расследовании этого дела, – рассказал старший следователь управления Следственного комитета по Могилёвской области Пётр Шатиков. — Преступник отрицал свою виновность, несмотря на наличие соответствующих доказательств. Кроме этого, ряд свидетелей, понимая, что они также могут быть подвергнуты административному наказанию, стали отрицать свою причастность к совершению сделки. Тем не менее, благодаря проведению следственных действий виновность была установлена.
