Преступная деятельность 47-летнего жителя Гродно причинила ОАО «Могилёвтекстильторг» крупные убытки.
Предотвращено нанесение ущерба ОАО «Могилёвтекстильторг» при попытке незаконного получения от предприятия партии постельных комплектов и одеял на сумму 151 миллион рублей. Об этом сообщили в Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилёвской области.
О фактах занятия незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с получением и продажей продукции ОАО «Могилёвтекстильторг», сотрудникам финансовой милиции стало известно в декабре 2012 года. На тот момент мошенник успел получить товар на 433 миллиона рублей.
Мошенник продавал «бесплатный» могилёвский текстиль в Подмосковье
Сотрудники могилёвской финансовой милиции и управления БЭП УВД Могилёвского облисполкома установили, что 47-летний неработающий житель Гродно разработал преступную схему по получению мошенническим путём товаров на ОАО «Могилёвтекстильторг» и других текстильных предприятиях Беларуси.
Мужчина, используя электронную почту и мобильные телефоны, зарегистрированные на подставных либо вымышленных лиц, реквизиты и поддельную печать реально существующего гомельского открытого акционерного общества, заключил договор с ОАО «Могилёвтекстильторг» на приобретение партии текстильной продукции с отсрочкой оплаты в течение 30 календарных дней. Перед заключением сделки гродненец тщательно изучал сведения о хозяйственной деятельности общества, условиях заключаемых договоров и расчётов по ним. Товар по поддельным доверенностям получал нанятый мошенником перевозчик, который не знал личность заказчика автотранспорта.
В дальнейшем текстильные изделия вывозились в Российскую Федерацию и продавались на рынках Подмосковья по цене, существенно ниже рыночной.
Преступник тщательно скрывал свою личность
Во время вывоза очередной партии товара стоимостью 151 миллион рублей со склада продавца по улице Калужской в Могилёве перевозчик – витебский индивидуальный предприниматель – был задержан работниками финансовой милиции.
По факту завладения продукцией общества на общую сумму 433 миллиона рублей управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Могилёвской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).
Мошенник лично не контактировал ни с продавцами, ни с перевозчиками, всячески скрывал свою личность, оставаясь не опознанным, однако это ему не помогло. Он был задержан в Витебской области работниками управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Республики Беларусь. Сейчас лжепредприниматель арестован, ведётся следствие.
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.
