В Могилёве задержали организатора финансовых махинаций и его подельников

Преступная группа получила незаконный доход в размере более 2,6 миллиардов рублей.

В Могилёве 5 июня финансовая милиция и областной КГБ задержали трёх участников организованной преступной группы, сообщают gorad.by в управлении департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилёвской области.

Махинаторы оказывали субъектам хозяйствования негосударственной формы собственности «услуги по обналичиванию» денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретённых с нарушениями таможенного или налогового законодательства Беларуси. В результате они получили незаконный доход в размере более 2,6 миллиардов рублей.

Организатор и координатор преступной деятельности – 34-летний неработающий могилевчанин. Два его подельника – индивидуальные предприниматели.

 

Обвиняемым грозит до 7 лет тюрьмы с конфискацией

Работой с «клиентами» и приёмом-выдачей наличных денег занимался руководитель преступной группы, остальные вели бухгалтерский учёт и оформление первичных учётных документов. Все телефонные переговоры велись в зашифрованной форме, использовались различные СИМ-карты, зарегистрированные на подставных лиц.

При обысках были изъяты компьютерная техника и бухгалтерские документы, подтверждающие факт преступления. Организатор и один из его подельников находятся под стражей. Третьего фигуранта дела отпустили под подписку о невыезде.

Управлением Следственного комитета по Могилёвской области возбуждено и расследуется уголовное дело. За занятие незаконной предпринимательской деятельностью без государственной регистрации и лицензии в составе организованной группы обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы  сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.

  • Фото управления ДФР КГК РБ по Могилевской областиФото управления ДФР КГК РБ по Могилевской области
  • Фото управления ДФР КГК РБ по Могилевской областиФото управления ДФР КГК РБ по Могилевской области