Куда попадут данные о покупателях валюты

Для чего государству данные о покупателях валюты и как эта информация будет использоваться.

Как сообщал gorad.by, с 9 ноября 2011 года валюту в Беларуси можно купить только по предъявлению паспорта. Продажа валюты по документу, удостоверяющему личность, вводится в Беларуси в соответствии с указом №449 «О некоторых вопросах осуществления валютно-обменных операций физическими лицами».

Как говорится в указе, мониторинг покупателей валюты вводится для «упорядочения осуществления физическими лицами валютно-обменных операций, предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности».

Банки должны ежедневно передавать данные о покупателях валюты в электронную систему «Расчёт».

Чьи паспортные данные перепишут?

При продаже валюты, сотрудник банка вносит в электронную базу фамилию, имя и отчество покупателя валюты, а также паспортные данные – серию и номер, личный номер.

Предъявлять документ, удостоверяющий личность, необходимо не только гражданам Беларуси, но и иностранцам, пишет kp.by.

Также паспортные данные будут переписывать у тех, кто:

– снимает иностранную валюту с рублёвой карточки;

– оплачивает рублёвой карточкой покупки за границей;

– переводит рублёвый банковский вклад в валютный.

Как будет использоваться информация о покупателях

Данные о покупателях при необходимости могут предоставлять по запросу контролирующим и правоохранительным органам.

У тех, кто покупает слишком много валюты, могут появиться трудности – соответствующие органы вправе попросить предоставить декларацию о доходах, уплатить налог.

Как сказали в Министерстве по налогам и сборам, сведения о покупателях валюты автоматически в налоговые органы не попадают.  Из системы «Расчёт» налоговая получает только данные об уплате налогов.