В Центральном универмаге Могилёва задержали «валютчицу»

Нигде не работающая могилевчанка неоднократно привлекалась к ответственности за незаконные валютно-обменные операции.

Как сообщает Управление Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Могилёвской области, в могилёвском Центральном универмаге в ходе рейдовых мероприятий сотрудники управления задержали 48-летнюю «валютчицу». Нигде не работающая женщина пыталась обменять 120 000 рублей РФ на 3 845 долларов США. Раньше она неоднократно совершала аналогичные правонарушения.

За систематическое занятие незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты, рассматривается вопрос о возбуждении в отношении задержанной могилевчанки уголовного дела по ст. 233 УК Республики Беларусь. Денежные средства в сумме 3 845 долларов США изъяты.

На обмене валюты попался банкир

Сотрудники управления Департамента финансовых расследований при проведении контрольных мероприятий задержали начальника Центра банковских услуг одного из коммерческих банков Бобруйска. Мужчина пытался обменять 5 800 долларов США на белорусские рубли.

Есть основания полагать, что такой деятельностью, теперь уже  бывший руководитель банковского филиала занимался систематически. Объявления об обмене валюты размещались им на Интернет-сайте. Встречи с «клиентами» проходили  в специально оговорённом им месте. Валюта обменивалась по заранее определенному курсу.

В отношении «валютчика» был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.2 КоАП Республики Беларусь. Постановлением суда мужчина привлечён к ответственности в виде штрафа в размере 1,75 миллиона рублей с конфискацией изъятых денежных средств в сумме 50,2 миллиона рублей.

«Клиентам» незаконных менял тоже грозит штраф

Только за 2 месяца текущего года Управлением Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Могилёвской области изъято из теневого оборота 4 550 долларов США, 45 000 рублей Российской Федерации, 47 миллионов белорусских рублей. В результате 9 человек привлечены к административной ответственности, возбуждено 2 уголовных дела по фактам занятия незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты.

Управление Департамента финансовых расследований обращает внимание, на то, что не только «валютчики» попадают под ответственность за проведение незаконных валютных операций, но и граждане, которые пользуются их услугами. Согласно законодательству последним грозит административная ответственность по ч. 1 ст. 11.2 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией денежных средств.